در چارچوب تحقیقی که توسط سارنوالی انقره انجام می‌ شود، عملیاتی علیه ساختار جرمی سازمان ‌یافته‌ ای که گفته می ‌شود علی خان کوریش نیز از جمله اعضای آن است، آغاز شد.

در این تحقیق، برای 49 مظنون از جمله سرکرده گان سازمان، حکم بازداشت موقت صادر شده است. گفته می ‌شود عملیات با مرکزیت انقره در 17 ولایت اجرا شده و در مجموع در 123 محل، تدابیر بازرسی و ضبط اعمال گردیده است.

ذکر شده که از این آدرس ‌ها، 43 آدرس به‌ طور مستقیم محل بوده و 80 آدرس دیگر از موقعیت ‌های مختلف متعلق به 33 شرکت تشکیل می‌ دهد.

-تمرکز تحقیق بر ساختار اقتصادی است

گفته می ‌شود تحقیق بر این متمرکز است که آیا این ساختار ادعا شده به ‌جای فعالیت در زمینه‌ های اجتماعی یا دینی، به‌ عنوان یک ساختار جنایی با سلسله ‌مراتب و تمرکز بر منافع اقتصادی عمل کرده است یا خیر.

در پرونده آمده که تحقیق در چارچوب جرایم سازمان ‌یافته مالی جریان دارد و اتهامات مطرح ‌شده علیه مظنونان شامل فساد، پول ‌شویی، ایجاد جریان‌ های نقدی غیر طبیعی از طریق شرکت ‌های با سرمایه بالا و تخلفات مربوط به حجم تجاری به ارزش میلیارد ها لیره است.

در پرونده ارزیابی شده که میان ساختار سرمایه بعضی شرکت ‌ها و جریان ‌های مالی که انجام داده‌ اند، روابط غیرطبیعی مشاهده می ‌شود.

-بررسی‌ های MASAK گسترش می ‌یابد

گفته شده که تحلیل ‌های مالی تهیه ‌شده توسط هیأت تحقیق جرایم مالی (MASAK) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس اتهامات موجود در پرونده، بررسی می‌ شود که آیا از طریق بعضی افراد و شرکت ‌هایی که تصور می ‌شود با این سازمان ارتباط دارند، بیش از 100 میلیارد لیره به خارج منتقل شده است یا خیر.

گفته شده که ارتباط این رقم و انتقال ‌های مالی با درآمد های حاصل از جرم، پس از انجام بررسی‌ های مالی و قضایی مشخص خواهد شد.

همچنین عنوان شده که انتقال ‌های پولی با منشاء خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته و اتهاماتی مبنی بر وجود حرکات مرتبط با اسرائیل در جریان ‌های مالی نیز در حوزه تحقیق قرار دارد.

-تدابیر علیه شرکت ‌ها و دارایی ‌ها

گزارش شده است که برای حفظ درآمد هایی که تصور می‌ شود از جرم به ‌دست آمده ‌اند و جلوگیری از احتمال ضرر عمومی، تدابیر توقیف و دیگر اقدامات حفاظتی علیه برخی شرکت‌ ها و دارایی ‌ها اعمال شده است.

انتظار می‌ رود دامنه تدابیر علیه شرکت‌ ها و دارایی ‌ها پس از تکمیل بررسی ‌های مالی مشخص شود.

-تحقیق متوجه خدمات دینی نیست

از سوی دیگر گفته شده که در چارچوب تحقیق، هیچ اقدام علیه هیچ انجمن یا نهاد ارائه‌ دهنده خدمات دینی صورت نگرفته است.

گزارش شده عملیات با مرکزیت انقره با هدف دستگیری مظنونان و جمع ‌آوری مدارک مالی ادامه دارد.

انتظار می ‌رود دامنه تحقیق پس از بررسی گزارش‌ های MASAK، سوابق شرکت‌ ها، جریان‌ های بانکی و دیگر شواهد قضایی مشخص شود.