سارنوالی ارشد جمهوریت انقره اعلام کرد که در عملیات علیه سازمان جنایی علیهان کوریش، 30 مظنون، از جمله علیهان کوریش، رهبر این سازمان، بازداشت شده‌اند.

برای 49 مظنون، از جمله افرادی که ادعا می‌شود رهبران این سازمان هستند، حکم بازداشت صادر شده است. این عملیات در 17 ولایت با محوریت انقره انجام شده و در مجموع، در 123 آدرس عملیات تلاشی و ضبط اموال صورت گرفته است.

گفته شده است که 43 مورد از این آدرس‌ها، خانه‌ها یا آدرس‌های شخصی بوده و 80 مورد دیگر، مکان‌های مختلف متعلق به 33 شرکت را شامل می‌شود.

ساختار اقتصادی در مرکز تحقیقات

گفته می‌شود این تحقیقات بر فعالیت‌های اجتماعی یا دینی تمرکز ندارد، بلکه بررسی می‌کند که آیا این سازمان به‌عنوان یک ساختار جرمی سلسله‌مراتبی و با اهداف اقتصادی فعالیت داشته است یا خیر.

این پرونده در چارچوب جرایم مالی سازمان‌یافته پیگیری می‌شود. اتهام‌های مطرح‌شده علیه مظنونان شامل فساد، پول‌شویی، ایجاد گردش‌های غیرعادی نقدی از طریق شرکت‌های دارای سرمایهٔ کلان و تخلف در معاملات تجارتی به ارزش میلیاردها لیره تورکیه است.

بر اساس ادعاهای موجود در پرونده، بازرسان در حال بررسی یافته‌هایی هستند که نشان می‌دهد بیش از 100 میلیارد لیره تورکیه ممکن است از طریق افراد و شرکت‌های مشخصی که وابسته به این سازمان دانسته می‌شوند، به خارج از کشور منتقل شده باشد.

انتقال‌های مالی از خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش شده است که ادعاهای مربوط به وجود معاملات مرتبط با اسرائیل در جریان انتقال منابع مالی نیز از موضوعاتی است که در این پرونده بررسی می‌شود.